2021年7月,刑侦大队在开展电信网络诈骗案件研判中发现,丹江口市有多张银行卡存在帮助犯罪分子“跑分”洗钱的重大嫌疑。大队领导立即向局党委汇报了案情,局党委高度重视,迅速安排成立专案组,并召开案情分析会,对侦破进行周密部署。民警对涉案卡主逐一进行抓捕,通过讯问及对线索进行研判深挖,发现了一个盘踞在我市长达一年多的“跑分”团伙,该团伙以李某、陈某、徐某某、卢某某为主要头目,该团伙以高利益为诱饵,专门联系刚刚出社会的年轻人利用自己的银行卡、微信、支付宝将大量涉案资金转入到上家指定的银行卡中。
在逐步摸清该团伙成员的组织架构后,刑侦大队快速出击,先后奔赴多地将犯罪嫌疑人李某、陈某、徐某某、卢某某逐一抓获。通过审讯得知,李某的上线廖某在缅北一个诈骗公司从事洗钱转账,廖某承诺给李某高额回报,让李某在我市组织、介绍卡主为诈骗团伙洗钱转账。李某又先后发展朋友陈某、徐某某、卢某某为下线,每人拉拢自己的同学、朋友使用银行卡进行“跑分”转账,资金流水高达2000余万。
民警通过侦查发现犯罪嫌疑人廖某长期滞留在缅北,无法对其直接实施抓捕。2022年3月13日,廖某偷渡回国,秘密潜回湖南郴州,民警获取线索后立即组织人员赶往湖南,在郴州西高铁站派出所的大力协助下,一举将廖某抓获。在大量的证据面前,廖某对其犯罪事实供认不讳。
据廖某交代,2019年,其在澳门赌场做“叠码仔”时认识了犯罪嫌疑人李某,2020年6月,廖某想到曾听人说缅北发财机会多,且正好手里有缅北的筹码可以兑换,遂联系“蛇头”偷渡到缅甸小勐拉,进了一个诈骗公司专门从事洗钱转账工作,因需要大量的银行卡洗钱转账,廖某便联系到李某让其在国内准备银行卡,为其所在的境外诈骗公司进行“洗钱”。
廖某到案后表示万分后悔,并以自己为例,奉劝在缅北的同行立即停手,停止实施违法犯罪,并告诫广大群众,不要相信网上的刷单、贷款、投资,更不要相信缅北的发财梦。
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